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yobo体育全站app下载-触目惊心!缴获的银行卡“四件套”铺满了半个操场
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触目惊心!缴获的银行卡“四件套”铺满了半个操场

发布时间:2022年04月18日

       非法开立、贩卖银行卡“四件套”(手机卡、银行卡、U盘、身份证复印件)是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。 2020年10月, 在全国范围内开展“打卡”行动, 旨在从源头上切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的源头。 在严重扰乱信用卡管理的“11.18”案中, 犯罪团伙仅用4个月时间, 就将10000多张“四件套”银行卡运往海外。 安徽省马鞍山市寒山县警方查获可覆盖半个操场的银行卡“四件套”7600余张, 价值8000余万元, 抓获犯罪嫌疑人38名。 该团伙主犯罗某超为“00后”, 主要涉案人员多为“95后”和“00后”。 寒山县公安局在“11.18”妨害信用卡管理案中查获的银行卡“四件套”占据了操场的半壁江山。 (含山县公安局供图) (1)2020年9月, 刚成年的中学生张某向含山县公安局报案。 不久前, 张某将自己的银行卡“四件套”以每套800元的价格卖给了“发笑”, 几天后发现银行卡被冻结了。 20岁出头的刁某朴和严某这两条“法小”走进了寒山警方的视线。 含山县公安局东莞派出所指导员高峰介绍, 闫在广东工作时, 看到刁某普购买银行卡“四件套”的小广告, 就联系了他, 成为他的下一个家庭; 刁某普回到寒山老家后“生意”凋零, 越来越大的颜成了他的家人。 很快, 两人就被警方逮捕。 就在被捕前一天, 严某将一批银行卡“四件套”寄给广东省中山市的“陈坤”。 得知线索后, 寒山警方赶赴广东中山。 在快递站逗留期间, 来自全国各地寄往“陈坤”的20多个包裹陆续抵达。 2020年12月14日上午, “陈坤”现身, 立即被捕。 查证为宋某之。 包装是电饭煲、音箱等小家电。 民警将小家电拆解, 从夹层取出数百张用锡纸包裹的银行卡“四件套”。 大喊冤枉的宋某之低下了头。 民警发现, 海外之家“大头”发来信, 要求宋某之准备装货发货。 “出货单”是从海外家传给宋某之的。 (含山县公安局供图)物流车在多处停靠装载货物, 于当晚11:00抵达深圳某外贸仓库, 共载有11箱1400多套“ “四件套”银行卡。 此时, 一条“大鱼”正在浮现。 (2)中国警方“封网”后, 终于摸清了这个“地下网络”的运作方式。 海外团伙头目“大头”将统筹安排国内运输和外送。 宋某之不知道“大头”的真实身份。 警方调查的证据指向身在海外的罗某超。 据宋某之供述, 他在海外家族“大头”的指挥下设立了“集卡点”,

从全国各地收集银行卡“四件套”。一张一张贴上黑色卡通图案胶片, 与普通读卡器混用, 伪装成出口电子产品。 “在后续办案过程中, 身在国外的罗某超身份逐渐明朗, 被认定为主犯。但没想到涉案人数和车流量 会那么大。
       ” 含山县公安局经侦大队大队长朱洪建回忆。 警方调查发现, 罗某超的女友余某涉案, 正在中国探亲, 即将再次出境, 便趁机将其逮捕。 于被捕时, 微信和支付宝账户中的余额仍超过100万元。 据悉, 罗某超先后从事海外赌博和物流业务, 经济并不富裕。 罗某超与女友进入银行卡跨境运输“行业”有利可图, 2020年开始单干。据警方称, 罗某超一伙走私银行“四件套” 卡通过变相报关等方式非法获利出境。 海外卡商将其转售给从事电信网络诈骗和网络赌博的犯罪团伙以获取巨额利润。 拥有巨额黑收入的罗某超在海外买豪车, 打算给家人买别墅。 可我不想, 这个“梦想”被警察的追击彻底打碎了。 “警方根据犯罪嫌疑人的供述和对资金流向的分析, 认定为非法资金, 已依法予以扣押。只要从事违法犯罪活动, 合法 中国公民权益受到侵害, 人民警察将追究到底。” 朱宏建说道。
        警方查获的银行卡“四件套”, 卡上贴有黑色贴纸。 (含山县公安局供图) (三)目前,

对罗某超的追捕仍在进行中。 针对涉案人群多为“95后”、“00后”的现象, yobo官网体育安卓版 朱宏建颇感慨:他们普遍没有受过良好的教育, 法治意识薄弱, yobo体育全站app下载 他们在追求“快钱”的过程中缺乏对法律的敬畏。 “95后”宋某之的农民父母对他寄予厚望, 在他被捕前给他买了房子。 “他们这辈子都是纯洁无瑕的, 没有一点瑕疵, yobo官网体育安卓版 我很同情他们。
       ” 看守所里, 宋某之满脸遗憾。 含山县公安局副局长杨本玉表示, 公安机关除了会同人民银行就非法买卖银行卡的危害和惩戒措施进行宣传外, 还要配合物流 和交通主管部门要加强监管,

加大对“破卡”的打击力度。 . 在电信、网络诈骗等非法活动中, 不法分子要求受害人将钱汇到指定的银行账户, 钱到账后迅速转移。
        目前, 银行和支付机构对买卖银行卡和支付账户的行为进行处罚, 五年内不得为其开立新账户。
        明知他人实施电信网络诈骗, 仍以出售银行卡等方式提供帮助, 情节严重的, 构成犯罪。 相关部门在严厉打击的同时, 广大群众也要增强法律意识,

不卖银行卡、手机卡等, 不给违法犯罪团伙牟取暴利留下可乘之机。